---
title: "Conocimiento del tercero: cómo probarlo en el SARLAFT"
description: Descubre cómo Conoc-e facilita el cumplimiento del SARLAFT, garantizando un conocimiento del tercero efectivo y auditado en cualquier momento.
image: https://blog.legopstech.com/hubfs/Banner%20principal%20BLOG%20CONOCE%20OCT.png
---

[Artículo](https://blog.legopstech.com/conoc-e/tag/artículo)

# Conocimiento del tercero: cómo probarlo en el SARLAFT

[By- Conoc-e,](https://blog.legopstech.com/conoc-e/author/conoc-e)  23 octubre 2026

![](https://blog.legopstech.com/hubfs/Banner%20principal%20BLOG%20CONOCE%20OCT.png)

El riesgo no está en vincular al tercero equivocado, sino en no poder explicarlo después.

### Un proceso que nunca había fallado

Transportadora del Sur S.A.S. vincula proveedores y clientes corporativos todos los meses. El formulario de vinculación se envía por correo, alguien lo diligencia, lo devuelve firmado a mano y el área de cumplimiento lo archiva en una carpeta compartida. Así ha sido siempre, y nunca había sido un problema.

### Hasta que una noticia cambia todo

Una noticia revela que uno de esos proveedores está vinculado a un caso de lavado de activos. El Oficial de Cumplimiento va a buscar su historial y encuentra un PDF sin firma verificable, sin registro de quién lo revisó ni con qué criterio, y sin ninguna actualización desde el día de la vinculación, dos años atrás. No hay forma de probar que ese riesgo se evaluó alguna vez, ni quién lo aprobó, ni si la persona que firmó el formulario era realmente el declarante. La empresa queda sin nada que oponer frente a un requerimiento, y sin cómo trasladarle al tercero la responsabilidad de lo que dijo, porque nunca quedó claro que fue él quien lo dijo.

![Banners secundarios BLOG CONOCE #1](https://blog.legopstech.com/hs-fs/hubfs/Banners%20secundarios%20BLOG%20CONOCE%20%231.png?width=860&height=112&name=Banners%20secundarios%20BLOG%20CONOCE%20%231.png)

### Lo que el SARLAFT exige, y lo que no basta

Nada de esto es casual: el SARLAFT obliga a las empresas del sector transporte de carga, de pasajeros, concesionarios de infraestructura, sociedades y operadores portuarios, entre otros sujetos obligados a:

\- Conocer a sus clientes y proveedores antes de vincularlos.  
\- Dejar evidencia de esa decisión.  
\- Mantener actualizado el perfil de riesgo de cada uno mientras dure la relación.

Tener un Oficial de Cumplimiento nombrado no basta: hay que poder demostrar que el conocimiento del tercero fue real, y no solo un formulario diligenciado.

### De la carpeta compartida al expediente que se sostiene

![Registro auditorias – laptop-v2](https://blog.legopstech.com/hs-fs/hubfs/Registro%20auditorias%20%E2%80%93%20laptop-v2.png?width=611&height=372&name=Registro%20auditorias%20%E2%80%93%20laptop-v2.png)Conoc-e ordena ese conocimiento en un solo proceso, desde la vinculación hasta el monitoreo continuo. Formularios diferenciados por tipo de contraparte, persona natural o jurídica, cliente o proveedor guían la captura de información de forma consistente, sin depender del criterio de quien la recoge cada vez. A través de Signio, es el propio tercero quien diligencia y firma electrónicamente su declaración, reconociendo que la información y los documentos que aporta son ciertos: la declaración queda atribuida a él, no a un correo ni a un intermediario, y si resulta falsa, la responsabilidad es suya.

En un mismo expediente digital, consultable en cualquier momento, en lugar de reconstruirse entre correos y carpetas sueltas, queda registrado: qué se solicitó, qué se recibió, qué se validó, quién revisó, qué alertas surgieron.

Cada tercero puede clasificarse según su nivel de riesgo, con revisión simplificada, estándar o intensificada, para concentrar el esfuerzo donde realmente se necesita. Y cuando el ciclo de revisión vence o cambia una condición del tercero, Conoc-e permite solicitar la actualización directamente al declarante, sin reabrir el proceso completo, dejando registro de cada nueva respuesta.

### Lo que cambia cuando el conocimiento se puede probar

\- El Oficial de Cumplimiento reconstruye la historia completa de cualquier tercero en minutos, no en días.  
\- Cada declaración tiene un responsable identificado: el propio declarante.  
\- Los terceros se clasifican por riesgo real, sin sobrecargar la operación con revisiones innecesarias.  
\- Mantener el conocimiento del tercero al día deja de depender de perseguir correos.

Descubre cómo CONOC-E te permite reconstruir en minutos la historia de cada tercero y sostener tu debida diligencia ante un requerimiento.<https://conoce.legopstech.com>

[Agendar demo](https://legopstech.com/meetings/fredy-pulido/presentacion-comercial-conoc-e)

![legopstech logo-2](https://blog.legopstech.com/hs-fs/hubfs/legopstech%20logo-2.png?width=300&height=57&name=legopstech%20logo-2.png "legopstech logo-2")

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Conoc-e",
    "url" : "https://blog.legopstech.com/conoc-e/author/conoc-e"
  },
  "dateModified" : "2026-10-23T15:00:01.819Z",
  "datePublished" : "2026-10-23T15:00:01.000Z",
  "headline" : "Conocimiento del tercero: cómo probarlo en el SARLAFT",
  "image" : [ "https://blog.legopstech.com/hubfs/Banner%20principal%20BLOG%20CONOCE%20OCT.png" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://blog.legopstech.com/conoc-e/conocimiento-del-tercero-como-probarlo-en-el-sarlaft",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "url" : "https://blog.legopstech.com/hubfs/Symbol.svg"
    },
    "name" : "Legopstech SAS"
  }
}
```